Tarve lisätä transaktioiden läpinäkyvyyttä valtion puolustusmääräyksen puitteissa on keskusteltu viime vuosina. Ja näiden keskustelujen taso ei suinkaan vähene siitä syystä, että valtavat varat menevät usein vasemmalle SDO: n täytäntöönpanossa. Ns. Takaiskut, harmaat järjestelmät, joissa on läsnä kumppaneita ja lukuisia välittäjiä, aiheuttavat monen miljardin dollarin vahinkoa maan taloudelle. Ja jos puhumme puolustusteollisuuden vahingoista, niin myös koko Venäjän turvallisuusjärjestelmä on hyökkäyksen kohteena, mikä ilmeisistä syistä on mahdotonta hyväksyä.
Valtion puolustusmääräyksen puitteissa tehtyjen tapahtumien tekemisen läpinäkyvyyden lisäämiseksi hallitus ja keskuspankki esittivät uuden aloitteen, joka pankkisektorin edustajien mukaan alkaa pian toteutua. Mikä on innovaatio?
Tosiasia on, että valtion puolustusmääräysjärjestelmän rahoitusoperaatioihin osallistuvien venäläisten pankkien on tämän vuoden 25. elokuuta alkaen lähetettävä liittovaltion talousvalvontaviranomaiselle ilmoitukset kaikista toiminnoista, joissa puolustusalan yritykset osallistuvat SDO -muotoon. Samaan aikaan tällaisten ilmoitusten jättämisen määräaika on hyvin lyhyt. Puhumme asiakirjojen toimittamisesta, jotka sisältävät tietoja varojen liikkeestä kaikkien SDO: n urakoitsijoiden ja alihankkijoiden tileillä yhden työpäivän kuluessa.
25. elokuuta 2015 alkaen pankkien on viipymättä - yhden työpäivän kuluessa - toimitettava Rosfinmonitoringille tiedot varojen liikkumisesta valtion puolustusmääräyksen mukaisten urakoitsijoiden ja alihankkijoiden tileillä. Asiasta kertoo erityisesti Venäjän federaation keskuspankki. Hänen merkinnässä 3731-U, päivätty 15.7.2015, on seuraava nimi:
"Muutoksista Venäjän keskuspankin asetuksen nro 321-P 29. elokuuta 2008 antaman asetuksen liitteeseen 8" Menettelystä, jolla luottolaitokset toimittavat tietoja valtuutetulle elimelle laillistamisen vastaisesta liittovaltion laista "(Rahanpesu).
Kuten nimestä voi päätellä, ohjeella on laaja valikoima sovelluksia, ja se koskee paitsi korruption torjuntaa, myös valtion puolustusmääräyksen täytäntöönpanossa, mutta myös esteiden asettamista terroristijärjestöjen lompakkoon meneville rahavirroille.
Näyttää siltä, että Venäjän federaation alueella toimivien kaikenlaisten pankkien ja muiden rahoitus- ja luotto -organisaatioiden suuren määrän vuoksi liittovaltion finanssivalvonta ei yksinkertaisesti voi määritelmän mukaan seurata kaikkia näitä liiketoimia varojen liikkuminen pankkiyhteisöjen tileillä. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että tärkeä sääntö koskee valtion puolustusjärjestyksen osallistujia. Osallistujilla ei ole oikeutta avata tilejä valtion puolustusjärjestyksen hoitamiseksi niissä rahoitus- ja luottolaitoksissa, joiden pääoma on alle 5 miljardia ruplaa. Siten yritys, joka on valmis ottamaan velvoitteita täyttääkseen tietyn määrän valtion puolustusmääräyksiä, voi avata tilin esimerkiksi VTB: ssä, Gazprombankissa, Sberbankissa tai muissa suurissa Venäjän federaation rahoitus- ja luottojärjestöissä. Rosfinmonitoringin tulisi valvoa näiden pankkien tileillä olevien varojen liikkumista (jos varojen siirto koskee valtion puolustusmääräyksen täytäntöönpanoa) 25. elokuuta - aina kun on sovittu valtion puolustusjärjestyksen tietyn osan ulkomaisten toimeenpanijoiden kanssa.
Toisin sanoen ketju näyttää tältä: jos yritys aikoo osallistua valtion puolustusmääräyksen täytäntöönpanoon, sen on avattava tili suurelle venäläiselle pankille, ja suuren venäläisen pankin on puolestaan toimitettava koko erilaisia tietoja tämän tilin varojen liikkumisesta valvontaa harjoittavalle valtion rakenteelle, erityisesti liittovaltion talousvalvontaviranomaiselle. Rosfinmonitoringilla on mahdollisuus hallita varojen siirtämistä tililtä tilille, ostaa arvopapereita näille varoille, nostaa ja tallettaa varoja valtion puolustusmääräystä palveleville tileille. Lisäksi on huomattava, että jos liittovaltion talousvalvontavirastolla olisi nykyisen lainsäädännön perusteella mahdollisuus valvoa suoraan 50 miljoonan ruplan tai sitä suurempia valtion taloustoimia koskevia taloustoimia, niin innovaatiot mahdollistavat Rosfinvalvoo "seurata" käytännössä jokaista ruplaa. Herää heti kysymys: miksi tällainen tilaisuus annetaan valvontaelimelle vasta nyt?
Mutta kuten sanotaan, parempi myöhään kuin ei milloinkaan …
Ovatko nämä Venäjän hallituksen ja keskuspankin työstämät innovaatiot parantaneet valtion puolustusjärjestyksen liiketoimien läpinäkyvyyttä? Jos meitä ohjaa näiden innovaatioiden kirjain, epäilemättä. Tässä on kuitenkin myös sudenkuoppia, jotka on mainittava. Tämä on pankkijärjestelmän läpinäkyvyys SDO: n tapauksessa ja rangaistus, jota pankit voivat saada, jos ilmoitukset liiketoimista SDO -hankkeita toteuttavien yritysten kanssa "yllättäen" myöhästyvät tai niitä ei esitetä lainkaan sääntelyviranomaisille. Rangaistuksesta ei vielä tiedetä mitään … Lisäksi valvontaelinten vastuu kasvaa moninkertaisesti. Loppujen lopuksi, mikä synti on salata, kaikkia maamme (eikä vain meidän) sääntelyelimiä on usein valvottava, ei, ei, ja kun otetaan huomioon, että Rosfinmonitoringin on käsiteltävä tiiviisti rahanpesutapahtumia offshore -yritysten kautta valtion puolustusjärjestys, silloin vastuu kasvaa toisinaan.
On myös huomattava, että niin sanottujen liberaalien taloustieteilijöiden joukossa valtiolliset laitokset valvovat pankkitoimintaa melkein suorana painostuksena pankkeihin ja iskuna pankkisalaisuuteen. Valtion puolustusjärjestys on kuitenkin valtion toiminnan osa, jossa se on viimeinen asia, joka perustuu liberaalien taloustieteilijöiden mielipiteisiin. Lisäksi valtio toimii tässä tilanteessa yhtenä kaupan osapuolista, ja sillä on siksi täysi oikeus määrätä siitä, miten ne aikovat myydä varojaan. Ja jos joku peittää julkisen talouden siirron "vasemmalle" (offshore tai muualla) "pankkisalaisuudelle", niin tämä ei ole materiaalia keskusteluun mediassa, vaan lainvalvontaviranomaisten tutkittavaksi.
